Современный бизнес очень требователен к участникам рынка. Каждое новое лицо в вашем списке партнеров должно внушать доверие, не вызывать сомнений, вне зависимости от масштабности сотрудничества. Бизнес предполагает учет даже самых незначительных моментов, выполнение определенных правил. И если ваш будущий партнер не имеет достаточной репутации, то вы вправе исключить его из своего списка и предпочесть работу с другими, более надежными партнерами.

В мир развивающихся компьютерных технологий становится все проще найти, обработать, использовать фактическую информацию о любом участнике рынка. Для того, чтобы осуществить юридическую проверку делового партнера, с которым вы планируете заключить сделку или который предлагает вам весьма привлекательные условия для сотрудничества, нужно уметь выбрать правильную тактику и обратить внимание в первую очередь на юридические институты, которые помогут в этом.

Несмотря на то, что сегодня практически каждый может воспользоваться ресурсами всемирной паутины и осуществить проверку партнеров по бизнесу самостоятельно, доверять этому способу мы не советуем. Лучше всего поручить эту работу специалистам, потому как здесь существует масса моментов, каждый их которых играет важную роль в конечном результате.
Чем больше ваш бизнес, чем серьезней сотрудничество вы планируете организовать с конкретным партнером, тем больше средств и внимания нужно уделить качественной и надежной проверке. Достоверные данные можно найти исключительно с помощью профессионалов, которые занимаются этим долгое время, которые имеют опыт работы в этой сфере. Тем самым вы существенно снижаете финансовые риски. Кроме снижения рисков стать жертвой мошенников, вы отрабатываете механизм ведения своего бизнеса, который предполагает порядок и надежность, создается ваша личная репутация на рынке. Каждая успешная (неудачная) сделка, любое сотрудничество с ненадежными (ненадежными) бизнес партнерами становится частью вашей истории финансового предприятия.

Итак, как же осуществляется проверка партнера с юридической точки зрения?

Одной из главных задач этого процесса является:

  • сбор информации о платежеспособности контрагента,
  • о его надежности,
  • о чистоте его бизнеса.

Надежность контрагента проверяется в первую очередь его наличием в Едином государственном реестре, а также данными, которые в нем предоставлены: данные о руководителе, его контакты, адреса проживания, адреса юридического лица, его последние регистрационные действия (дата и название).
Также проверка делового партнера в Украине затрагивает и сбор налоговых данных: физическое или юридическое лицо проверяется в качестве исправного налогоплательщика.

Третий важнейший этап: судебная проверка партнера. При наличии каких-либо данных о судимости, причастности к финансовым или любым другим махинациям, проблем вам также не избежать в случае сотрудничества с таким контрагентом.

Кроме этого можно в индивидуальном порядке обсудить с юристом, какие данные вы хотите получить для создания более детальной картины. Есть список типовых и стандартных данных, которые можно получить о партнере:

  • регистрационные данные, наличие предприятия в Едином государственном реестре;
  • финансовая история компании;
  • официальные контактные данные, адреса офиса, складов, других подконтрольных объектов;
  • проверка зарегистрированного имущества;
  • фото-отчет о посещении офиса с помощью скрытого клиента;
  • судебная история партнера по бизнесу;
  • полная информация о видах деятельности, о продукции или услугах;
  • проверка торговой марки;
  • данные об учредителях;
  • данные о предприятии: количество персонала, уставной капитал, данные об экспорте и импорте;
  • данные об основных контрагентах, проверка финансовой истории, данные о банковских счетах; отчеты о прибылях или убытках;
  • сбор информации о филиалах, если таковые имеются, о связанных компаниях.

Эти и другие данные могут быть получены из открытых источников или при подаче заявки на получение информации непосредственно у партнера. Также стоит обратить свое внимание на встречные инициативы потенциального партнера: если он отказывается добровольно предоставлять необходимые данные, полноценная проверка становится обязательной, если вы хорошо заботитесь о своей репутации и судьбе своего предприятия.

Как видите, процесс проверки деловых партнеров в Украине весьма непростой и требует специальных знаний. Если вы хотите иметь только надежных бизнес компаньонов, доверьте проверку нам, и вы не пожалеете.

Наши работники готовы выполнить самые трудные задания и доказать свой профессионализм на деле. Узнайте, сколько стоит проверка партнера в Киеве и Украине, а также получите бесплатную консультацию юриста!

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Чувствуйте себя свободно!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>